Oegstgeestenaar (73) aangehouden voor illegaal zakendoen met Rusland

Een 73-jarige man uit Oegstgeest is door de FIOD aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. De man wordt ervan verdacht dat hij met zijn vennootschap de ingestelde sanctiemaatregelen jegens Rusland heeft overtreden door onder andere dividend uit te keren aan een gesanctioneerde partij. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Haarlemmermeer en Den Haag zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

De man was overgebracht naar een politiebureau voor verhoor, daarna is hij weer naar huis gestuurd. Hij blijft verdachte in het onderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een melding van de douane. De verdachte is bestuurder van een onderneming die enkele jaren geleden aandelen van zijn onderneming uitgaf aan onder meer een Russisch bedrijf. De eigenaar van het Russische bedrijf stond voor de aandelenoverdracht al op de Europese sanctielijst. Binnen een half jaar werden er opnieuw aandelen uitgegeven waardoor het Russische bedrijf een meerderheidsbelang kreeg. De tegoeden die de verdachte ontving voor de aandelenoverdracht hadden bevroren moeten worden. Voor zover bekend is dit niet gebeurd, waardoor er sprake is van overtreding van de Sanctiewet.

Recentelijk werd het Russische bedrijf op de Europese sanctielijst geplaatst. De onderneming van de verdachte keerde daarna ongeveer negentien miljoen euro dividend uit aan een dochteronderneming van het gesanctioneerde Russische bedrijf. Het uitkeren van dividend dat uiteindelijk toekomt aan een gesanctioneerd bedrijf is een overtreding van de Sanctiewet.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende sancties afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Ook zijn beperkingen opgelegd met betrekking tot de levering van goederen aan Rusland. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten.

112 Sleutelstad Oegstgeest