Leidenaar opgepakt in FIOD-onderzoek

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft afgelopen donderdag meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijk onderzoeken. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De onderzoeken richten zich op faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en meer dan 30.000 contant geld.

Faillissementsfraude
Het strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude startte na een aangifte van de curator. De 52-jarige man, die als enig aandeelhouder betrokken is bij twee ondernemingen, waarvan er één failliet ging, wordt verdacht van meerdere strafbare feiten. Zo zou hij hebben nagelaten de curator van inlichtingen te voorzien, niet hebben voldaan aan de administratieplicht en een bestelbus en 300.000 euro aan de onderneming hebben onttrokken. Het bleef voor de curator onduidelijk wat de bestemming van deze gelden was.

Naar aanleiding van de onttrekkingen is onderzoek gedaan naar de rekening van de andere onderneming van de 52-jarige man. Op deze rekening waren veel contante opnamen te zien. Naar aanleiding hiervan is door het onderzoeksteam besloten een nieuw onderzoek te starten.

In dit tweede onderzoek kwamen diverse financiële transacties aan het licht op meerdere zakelijke rekeningen . Op deze rekeningen werden gelden ontvangen van verschillende bedrijven, waaronder dat van de 47-jarige man uit Leiden. Opvallend daarbij is volgens het onderzoeksteam dat de ontvangen bedragen vrijwel direct na bijschrijving contant werden opgenomen.

Katvangers
Dit witwasonderzoek richt zich op het feit dat de betrokken bedrijven vermoedelijk deel uit maken van een netwerk waarin bankrekeningen zijn gebruikt voor het doorboeken van gelden, waarbij katvangers worden ingezet om ondernemingen op naam te zetten. In totaal is in een periode van twee jaar tijd meer dan vijf miljoen euro contant opgenomen.

112 Sleutelstad Leiden